2025-03-24 23:08:34
亚汇网获悉，近日，美国司法部门在一项重大金融欺诈案调查中，正式对7名涉案人员提出刑事起诉。这起案件涉及被称为“拉高出货”(Pump-and-Dump)的股票诈骗手法。调查过程中，联邦执法部门扣押了涉嫌违法所得资金约2.14亿美元。
据美国伊利诺伊州北区联邦法院上周四公开的起诉书称，在2024年11月至2025年2月期间，涉案人员通过误导性宣传和协调性的股票交易操纵了华夏博雅(CLEU.US)的股票价格。这家公司注册于开曼群岛，主要提供中国地区的教育服务。涉案人员据称通过社交媒体和通讯平台冒充美国投资顾问，虚假承诺投资该公司股票可获得巨额回报，吸引大量投资者进入市场，推高股票价格。当股价达到一定高点后，这些涉案人员迅速大量抛售所持股票，赚取数百万美元的暴利。随后，股票价格大幅下跌，导致许多普通投资者损失惨重，其中一些投资者几乎赔光了所有投入的资金。
被起诉的7名被告分别为：50岁的马来西亚籍人士Cedric Lim Xiang Jie、36岁的中国台湾籍人士Ming-Shen Cheng、57岁的马来西亚籍人士Ko Sen Chai、39岁的马来西亚籍人士King Sung Wong、37岁的马来西亚籍人士Siong Wee Vun、54岁的中国台湾籍人士Chien Lung Ma以及56岁的马来西亚籍人士Kok Wah Wong。他们面临电汇欺诈和证券欺诈的指控，目前尚未被逮捕，法庭已向他们发出逮捕令。
调查期间，美国联邦执法机构已查封了涉案资金约2.14亿美元，目前该笔资金由美国政府监管。芝加哥的联邦检察官办公室已提交民事诉状，要求永久没收这笔资金，以便最终能够将其返还给受害的投资者。
伊利诺伊州北区联邦检察官代理Morris Pasqual与美国联邦调查局芝加哥分局特别探员Douglas S. DePodesta共同公布了起诉与没收资金的相关消息。案件的调查还得到了美国证券交易委员会(SEC)波士顿地区办公室及SEC监察长办公室的重要协助。目前，本案由助理联邦检察官贾Jared Hasten负责诉讼工作。根据美国法律，每项证券欺诈罪名最高可判处25年监禁，每项电汇欺诈罪名最高可判处20年监禁。
