FCA曝光多家“套牌”实体公司
文 / 亚峰
2020-10-22 15:44:44
来源:亚汇网
身份盗用是“套牌平台”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。
为了保护自己免受套牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。
1.
套牌实体:
名称:Meritkapital.co (套牌FCA发牌公司)
电话: +442037699204
邮箱: support@wallwoodbroker.com
网站: www.wallwoodbroker.com
被套牌的FCA发牌公司信息:
公司名称: MeritKapital UK Limited
公司注册号: 720609
地址: 70 Gracechurch Street, London, EC3V 0XL
电话: +44020 3865 0430
邮箱: pioannides@meritkapital.com
网站: https://www.meritkapital.co.uk/
公司名称: MeritKapital Ltd
公司注册号: 520674
地址: Arch, Makarios III Avenue, Eflapaton Court, 3rd Floor, Limassol, CY-3105, Cypru
邮箱: pioannides@meritkapital.com
网站: www.meritkapital.com
2.
套牌实体:
名称:Lending Expert (套牌FCA发牌公司)
电话: 03308180717
邮箱: finance_team@aol.com
被套牌的FCA发牌公司信息:
公司名称: Lending Expert Ltd
公司注册号: 734116
地址: 10 Cherryfields Road
Macclesfield
Cheshire
SK11 8RF
UNITED KINGDOM
电话: +4407974454920
邮箱: david@vig.uk
网站: https://www.lendingexpert.co.uk
3.
套牌实体:
名称:Capital24 Option (套牌FCA发牌公司)
地址: Stag House, Old London Road, Hertford, 13 7LA
电话: +1(404) 458-7019
邮箱: support@capital24option.com
网站: www.capital24option.com
被套牌的FCA发牌公司信息:
公司名称: XTB Limited
公司注册号: 522157
地址: 1 Canada Square, Level 9, Office 9.12, Canary Wharf, London, E14 5AA
电话: 0203 695 3084
邮箱: compliance@xtb.co.uk
网站: www.xtb.com